贷款资金去向一般会查几道

仰宇15292057336……获得信用贷款后,银行会检查资金的用途吗 -
颛洪6699______ 一般是不会的,但是在贷款初期会询问具体用途.具体而言,银行是经营风险的行业,而银行所要面对的风险,包括了信用风险、市场风险、操作风险、合规风险、声誉风险等等.

仰宇15292057336……银行真的会追查贷款用途吗 -
颛洪6699______ 不会的..这个只是嚼头.

仰宇15292057336……知道钱的去向,法院会追查哪 -
颛洪6699______ 你可以给法院提供线索,如果线索准确的话,一般情况下法院是会追查的,但也不排除有特殊情况的可能

仰宇15292057336……银行房地产抵押贷款审计方法?求助啊! -
颛洪6699______ 审计方法 (一)查贷款资金去向1.查账户中大额提现金情况.2.查贷款资金转入信用卡、个人账户情况.3.查贷款资金转入境外或与企业生产无关单位情况.(二)盘点抵押物的存在和价值折损情况 审计人员应与银行人员到私营企业进行现场盘点,将抵押物与抵押清单或他项权利证核对,对抵押物的数量、新旧程度、价值进行认证,以核实抵押物是否存在,抵押价值是否足值,以便确定损失情况. (三)延伸审计调查 1.到工商部门调查企业注册、年检等情况.2.到税务部门调查企业收入、利润、纳税申报情况.3.到土地、房产等部门了解抵押物情况. 4.到其他金融机构查询存款、贷款情况. 5.到当地人民银行、银监局查询企业开户和贷款情况.

仰宇15292057336……银行信贷资金流向跟踪调查的主要做法有哪些?
颛洪6699______ 银行信贷资金流向跟踪调查的主要做法如下: 一、信贷资金流向跟踪调查的主要做法 (一)科学选户.从某商业银行2008年底有贷款余额的贷款企业清单中抽选了212户...

仰宇15292057336……如果银行资金流动很大的话,比如上千万.相关部门会查吗? -
颛洪6699______ 银监局肯定会查.

仰宇15292057336……信用卡透支 无力偿还 银行会查资金去向吗 -
颛洪6699______ 银行如果以持卡人涉嫌信用卡诈骗向公安机关报案的话,大额透支的款项,公安机关在调查过程中肯定会追查资金去向,以确定是否存在肆意挥霍的情形,是否抽逃、转移资金,隐匿财产,是否使用透支的资金进行违法犯罪活动,这是诈骗罪定性的要件之一.

仰宇15292057336……借钱投资预期没还,让借款人起诉,法院会查资金去向吗? -
颛洪6699______ 这种情况,法院必然要查资金去向的. 掌握了资金去向,以便追回资金,还给借款人.

仰宇15292057336……民间贷款的怎么知道客户银行卡里资金的流动方向以及怎么知道客户家人电话和家人住址的?希望回答的专业, -
颛洪6699______ 首先他会让你找保人,然后签合同,电话什么的这个必须有,资金流动方向这个你掌握不了,,民间借贷有市场同样有风险,高风险高回报!

仰宇15292057336……小白想问:流动资金贷款,借款人的资金用途,银行也要审查吗?为什么? -
颛洪6699______ 1、流动资金贷款用途从来都是需要银行进行审查的,只是今年要求格外严格罢了,根据三个办法一个指引的要求,流动资金贷款支付分为委托支付和自主支付两周,以委托支付为主,委托支付是指在流动资金贷款提款后两个工作日内直接付给企业合同签订的需款方. 2、流动资金贷款是因为企业资金周转困难才贷款的,但是银行需要监管其用途,避免挪用.因为过去流贷挪用情况严重,股市、楼市、短贷长用情况太多,所以央行出台的具有行政约束力的文件要求银行管理贷款资金.